Совет директоров ОАО «Кировский завод» уведомляет акционеров Общества о том, что годовое общее собрание акционеров (форма проведения годового собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание) состоится 29 июня 2018г. в помещении Дворца культуры и техники им. И. И. Газа по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, 72.
Начало собрания в 9:00, начало регистрации участников в 7:30.
Повестка дня:
1. Определение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кировский завод» в 2018г.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчёта Общества за 2017г.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2017г., в том числе отчёта о финансовых результатах за период январь-декабрь 2017г.
6. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017г., в том числе принятие решения о выплате дивидендов, о вознаграждении членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № GR0116-0059-18-1 от 14.05.2018г.) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
10. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.02-2/02/006/18 от 29.01.2018uю) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
11. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/016/18 от 09.02.2018г.) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и АО «АБ «РОССИЯ» (договор поручительства № 00.19-2/02/039-БГ/18 от 25.04.2018г.) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
13. Одобрение сделки между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор об ипотеке № 0145-17-010333-7 от 08.02.2018г.) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
14. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (договор поручительства № 0145-18-001550-8 от 21.02.2018г. и договор об ипотеке № 0145-18-001550-3 от 21.03.2018) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
15. Одобрение крупных взаимосвязанных сделок между ОАО «Кировский завод» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (дополнительное соглашение № 1 от 08.02.2018 к кредитному договору № 0145-17-006450 от 17.08.2017г., договоры об ипотеке № 0145-17-006450-5 от 08.02.2018г. и № 0145-17-006450-6 от 08.02.2018г.) в порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, составлен по состоянию реестра акционеров ОАО «Кировский завод» на 4 июня 2018г.
Всем акционерам направлены бюллетени для голосования. Формы бюллетеней для голосования также доступны на сайте ОАО «Кировский завод» по ссылке http://kzgroup.ru/rus/s/224/obschie_sobraniya_aktsionerow.html
Данными бюллетенями можно проголосовать следующим образом:
1. Заранее направить заполненные бюллетени по почте по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, лит. Щ, помещение 8-Н, кабинет № 6, ОАО «Кировский завод» (счетная комиссия), или передать заполненные бюллетени по адресу: 198097, г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно № 3).
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 26 июня 2018г.
Бюллетени, полученные Обществом не позднее 26 июня 2018г., участвуют при определении кворума годового общего собрания акционеров и в голосовании по вопросам повестки дня собрания.
2. Непосредственно на собрании для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров необходимо иметь при себе следующие документы:
Акционеру:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.
Представителю акционера - физического лица:
- паспорт;
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 3 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФи или удостоверенную нотариально;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.
Представителю акционера - юридического лица:
- паспорт;
- доверенность, оформленную в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса РФ или удостоверенную нотариально;
- бюллетени для голосования, полученные акционером.
Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня будет проводиться с 8 июня по 28 июня 2018г. по рабочим дням с 10:00 до 15:30 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47 (здание расчетного отдела, 2-й этаж, окно № 3), а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения. По вопросам, касающимся проведения годового общего собрания акционеров, обращаться по телефонам: (812) 702-05-69, (812) 320-38-15.