ASPMedia24

Горячие новости
В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ
ПРОФИЛЬ ПЕТЕРБУРГСКОГО ЗАВОДА «СЕВЕРО-ЗАПАД»
  КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ ТОЛЩИНУ УТЕПЛИТЕЛЯ (ВИДЕО)
НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Yo5 АНДРЕЯ МАКАРЕВИЧА
Главная Новости Новости - банки ОЦЕНКА ЦБ РФ ОБЪЁМОВ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
15 Май 2018

ОЦЕНКА ЦБ РФ ОБЪЁМОВ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ

news 15052018 08Банк России в мае впервые опубликовал «оценку объёмов и структуры сомнительных операций», сообщили на днях в финансовых кругах.

Оценка подготовлена на основе данных Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России о выявленных фактах проведения кредитными организациями и их клиентами сомнительных операций.
Планируется, что подобная информация будет регулярно обновляться в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций.

Кроме того, для повышения эффективности коммуникаций регулятор намерен использовать новый формат взаимодействия с кредитными организациями и регулярно проводить встречи с руководителями банков, курирующими подразделения финансового мониторинга, с целью обсуждения практик выявления и пресечения сомнительных операций в банковском и других секторах экономики. На встречах планируется информировать представителей кредитных организаций о новых схемах сомнительных операций и поведенческих моделях их клиентов, а также предоставлять рекомендации по противодействию сомнительным операциям. Информация о датах, времени и месте проведения встреч будет размещаться на сайте Банка России.

Источник: ЦБ РФ

Прочитано 108 раз

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Главная Новости Новости - банки ОЦЕНКА ЦБ РФ ОБЪЁМОВ СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Яндекс.Метрика